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LAS CUENTAS DE COLLADO

(13/01/20) - México - Las situación del llamado Abogado del Poder en México, Juan ramón Collado, se complica aún más. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye, en su último informe confidencial, que no encontró como justificar el origen real de los fondos transferidos sobre los 120 millones de dólares que movió en este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El documento inédito fechado en octubre de 2018 que está incorporado a las pesquisas por blanqueo y asociación ilícita que se desarrollan contra Collado desde 2016 en un juzgado del principado dice que el cliente de un banco tiene que justificar el origen de sus fondos y que Collado no acreditó cómo consiguió la fortuna que colocó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas. Andorra permaneció hasta 2017 blindado por el secreto bancario pero eso cambió. Los investigadores aprecian indicios de blanqueo en las cuentas de Collado, destacan la "opacidad" de sus movimientos y la "nula" trazabilidad del dinero.

MICRÓFONOS SECRETOS

(13/01/20) - Colombia - En medio del nuevo escándalo por espionaje que sacude a Colombia, la Fiscalía inició una investigación formal sobre las interceptaciones ilegales a magistrados, políticos de oposición y periodistas por parte de militares. El fiscal general encargado, Fabio Espitía, también le pidió a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia (encargada de algunos servidores públicos con fuero) que abra una investigación contra el general Nicasio Martínez, el cuestionado excomandante del Ejército que renunció en diciembre aduciendo razones familiares. Durante el año que estuvo en el cargo, Martínez fue cuestionado por su papel en el regreso de los llamados "falsos positivos" y las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate.

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